Gibraltar continúa siendo un paraíso fiscal
Publicado hace 11 años En los últimos años, cada vez hay más delitos económicos en Gibraltar, que sigue siendo paraíso para toda clase de empresas. Por este motivo, la Agencia Tributaria ha creado un grupo de trabajo para evitar el blanqueo de empresas en Gibraltar.
Una de las razones para ser un centro de atracciones de empresas y particulares es la cercanía a Andalucía, de donde son la gran parte de las empresas que están en El Peñón, además del idioma. Prueba de ello es que en la Costa del Sol se calcula que existen unas 1.100 viviendas a nombre de sociedades limitadas que se encuentran en Gibraltar.
Algunos de los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años han estado relacionados con Gibraltar; es el caso de las operaciones Malaya, Ballena Blanca, el caso Pantoja… que han tenido al Peñón como destino del dinero a través de sociedades participadas.
Se estima que, entre los años 2008 y 2011, se realizaron cerca de 3000 transferencias de efectivo entre España y Gibraltar por más de 1.570 millones de euros.
Gibraltar continúa en la lista de paraísos fiscales, donde ya no están países como Panamá, Andorra, Luxemburgo o Barbaros, gracias a la intermediación del Ministerio de Economía y Hacienda, por lo que se prevé que Gibraltar podría desaparecer de esta lista en breve.
Y es que según ha informado El País, Hacienda prevé la creación de un grupo de trabajo con las delegaciones de Andalucía, Ceuta y Melilla para estudiar el tipo de operaciones que se realizan en Gibraltar, así como el control de los movimientos financieros vinculados a estas operaciones.
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